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ABACO busca a solicitud de cliente

Publicación: 8:42 am November 7, 2015

Oficial de Cumplimiento

Nuestro cliente es una micfrofinanciera en crecimiento, que pertenece a un grupo internacional de prestigio, con empresas que se desempeñan en diversos ramos en nuestro país.
Las funciones principales del puesto son las siguientes:

• Administrar el programa de prevención de lavado de dinero y de otros activos, financiemiento al terrorismo. Implementar los procedimientos, políticas y controles de dichos programas , conforme las leyes, reglamentos y normas existentes para garantizar el cumplimiento al marco regulatorio.
• Proponer, elaborar e implementar los manuales requeridos por el organismo competente para mitigar los riesgos asociados y garantizar el cumplimiento del marco regulatorio.
• Coordinar e implementar el programam de prevención, aporbado por la Junta Directiva mediante la ejecución de estrategias y planes de la entidad para establecer los controles necesarios y adecuandos al negocio.
• Proponer y dar seguimiento a la implementación de políticas y procedimientos de su ámbito de control para establecer un marco regulatorio.
• Desarrollar y promover capacitaciones al personal de la institución sobre tema de prevención y lavado de dinero para cumplir con lo establecido en la normativa del SIBOIF.
• Elaborar metodologías para análisis y diagnóstico de los riesgos de Lavado de Dinero y del financiamiento al terrorismo de los nuevos productos y servicios de la institución antes de su lanzamiento al mercado para disminuir posibles riesgos.
• Establecer metodologías que permitan analizar los segmentos de mercado a los que pertenecen los clientes de la institución a fin conocer posibles patrones y tendencias en el proceso de evaluación de riesgos.
En base a las funciones, presenta los siguientes requisitos:

• 3 años de experiencia en puestos similares
• Conocimientos avanzados de finanzas; Dominio avanzado de Microsoft Excel
• Graduado Universitario de Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad o afines.

De estar interesado, favor enviar su CV actualizado y expectativa salarial a abaco@abaco.com.ni

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